El Tesoro apunta a la vasta red de patrocinio del líder supremo y al ministro de Inteligencia de Irán

Escrito el 18/11/2020
Colombiano.me


COMUNICADO DE PRENSA

 

WASHINGTON - La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Tomó medidas hoy contra una red de patrocinio clave para el Líder Supremo de Irán, la Fundación Mostazafan de la Revolución Islámica (Bonyad Mostazafan, o la Fundación), un inmenso conglomerado de algunos 160 participaciones en sectores clave de la economía de Irán, incluidas finanzas, energía, construcción y minería. Si bien Bonyad Mostazafan es aparentemente una organización caritativa encargada de brindar beneficios a los pobres y oprimidos, sus propiedades son expropiadas al pueblo iraní y son utilizadas por el líder supremo Ali Khamenei para enriquecer su cargo, recompensar a sus aliados políticos y perseguir a los enemigos del régimen. .

La OFAC también está designando al Ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán, Mahmoud Alavi, de conformidad con las autoridades de derechos humanos. El Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (MOIS) ha desempeñado un papel central en los abusos de derechos humanos del régimen iraní contra ciudadanos iraníes, incluso durante las protestas de noviembre de 2019.

"El líder supremo de Irán utiliza a Bonyad Mostazafan para recompensar a sus aliados con el pretexto de la caridad", dijo el secretario Steven T. Mnuchin. "Estados Unidos continuará apuntando a funcionarios clave y fuentes de generación de ingresos que permitan la represión continua del régimen de su propio pueblo".

BONYAD MOSTAZAFAN: UN CONGLOMERADO ECONÓMICO CONTROLADO POR EL LÍDER SUPREMO

La acción de hoy está dirigida a la Fundación Mostazafan de la Revolución Islámica , también conocida como Bonyad Mostazafan o la Fundación ; su liderazgo, presidido por el ex oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) Parviz Fattah; y 50 subsidiarias de Bonyad Mostazafan en sectores clave como energía, minería, logística, tecnología de la información y servicios financieros, que en conjunto representan una parte sustancial del imperio económico multimillonario de Bonyad Mostazafan. Estas entidades e individuos están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13876, que apunta al Líder Supremo de la República Islámica de Irán y la Oficina del Líder Supremo de Irán (SLO), así como a sus afiliados.

Bonyad Mostazafan se creó a raíz de la Revolución Islámica para confiscar y administrar propiedades, incluidas las que originalmente pertenecían a minorías religiosas como los bahá'ís y los judíos. Desde entonces, la Fundación ha surgido como una fuente de poder, riqueza e influencia para el Líder Supremo y su círculo íntimo.

Los bonyads son organizaciones opacas y cuasioficiales controladas por funcionarios y clérigos del gobierno, actuales y anteriores, que dependen directamente del Líder Supremo. Los bonyads reciben beneficios del gobierno iraní, incluidas exenciones de impuestos, pero no están obligados a aprobar públicamente sus presupuestos. Representan una parte significativa de la economía no petrolera de Irán, y se estima que la propia Fundación representa más del uno por ciento del producto interno bruto de Irán.

La vasta riqueza económica de Bonyad Mostazafan es en parte el resultado de la expropiación de activos y negocios con violadores de derechos humanos y aquellos involucrados con el apoyo de Irán al terrorismo internacional. En 2017, las Fuerzas de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, el IRGC y el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL) adeudaban a la Fundación casi $ 2,5 millones en deuda comercial, todos los cuales habían sido designados previamente bajo múltiples autoridades, incluidas las autoridades antiterroristas. La Fundación Mártires pagó una deuda similar de $ 1,65 millones a la Fundación entre 2016 y 2017.

A pesar de su enorme influencia en la economía iraní, Bonyad Mostazafan opera fuera de la supervisión del gobierno y, debido a un decreto de 1993 del Líder Supremo, está exento de pagar impuestos sobre sus ganancias multimillonarias. El Líder Supremo tiene la autoridad para regular sus cuentas centrales y se beneficia personalmente de las propiedades de la Fundación, que también llenan los bolsillos de sus aliados. Entre 2015 y 2016, la Fundación transfirió grandes sumas de dinero al SLO. En 2017, la Fundación contribuyó financieramente a los candidatos para las elecciones presidenciales de Irán. Los directores de la fundación trabajaron para la campaña del candidato Ebrahim Raisi, miembro del círculo íntimo del Líder Supremo y actual Jefe de la Judicatura.

A partir de 2020, según el presidente de Bonyad Mostazafan, Fattah, las propiedades de la Fundación han sido ocupadas por el IRGC, la armada iraní, el Parlamento iraní (Majles) y el ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, ninguno de los cuales paga para hacerlo. Ahmadinejad basa su oficina en una propiedad de lujo perteneciente a la Fundación, con un valor de unos 50 millones de dólares en un barrio adinerado de Teherán.

El abuso de los activos de Bonyad Mostazafan también beneficia al círculo íntimo del Líder Supremo. Gholam-Ali Haddad-Adel, un confidente de Khamenei y suegro de su hijo Mojtaba Khamenei, ocupa una propiedad de la Fundación por valor de unos 100 millones de dólares y paga un alquiler muy por debajo de las tarifas del mercado. Un miembro del Consejo de Conveniencia de Irán, Haddad-Adel, fue designado de conformidad con la EO 13876 en noviembre de 2019. Mojtaba Khamenei fue designado simultáneamente de conformidad con la EO 13876 junto con Haddad-Adel.

Mientras que el Líder Supremo se enriquece a sí mismo y a sus aliados, la misión principal de la Fundación de cuidar a los pobres se ha convertido en un objetivo secundario. Según el presidente anterior de la Fundación, en los últimos años tan solo el siete por ciento de las ganancias de la Fundación se ha gastado en proyectos destinados a reducir la pobreza.

Bonyad Mostazafan está siendo designado de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar controlado por, directa o indirectamente, el Líder Supremo de Irán.

PARVIZ FATTAH, PUENTE DE BONYAD MOSTAZAFAN AL IRGC

Bonyad Mostazafan mantiene estrechos vínculos con el IRGC, personificado por el actual presidente de la Fundación y ex oficial del IRGC, Parviz Fattah . Nombrado para la presidencia de la Fundación por el Líder Supremo en julio de 2019, Fattah se desempeñó anteriormente como Ministro de Energía durante la presidencia de Ahmadinejad antes de su nombramiento como director gerente de Bonyad Taavon Sepah, vinculado al IRGC. Más tarde se desempeñó como jefe del Comité de Ayuda del Imam Khomeini, cuya sucursal en el Líbano fue designada de conformidad con las autoridades antiterroristas en 2010 por ser propiedad o estar controlada por Hezbollah y por brindar apoyo financiero y material a Hizballah.

Conocido por su lealtad al Líder Supremo, Fattah también ha forjado vínculos con altos funcionarios del IRGC-Qods Force (IRGC-QF). Según Fattah, el ex comandante del IRGC-QF Qassem Soleimani buscó la ayuda de Fattah para financiar la Brigada Fatemiyoun, una milicia dirigida por el IRGC-QF compuesta por migrantes afganos y refugiados en Irán obligados a luchar en Siria bajo amenaza de arresto o deportación. Varios cientos de combatientes de la División Fatemiyoun, incluidos niños de hasta 14 años, han muerto luchando por los intereses de Irán en la guerra civil de Siria. La Brigada Fatemiyoun, como el propio IRGC-QF, está designada de conformidad con las autoridades antiterroristas y de derechos humanos.

Fattah está siendo designado hoy de conformidad con EO 13876 por ser una persona nombrada por el Líder Supremo de Irán para un puesto como jefe de una entidad ubicada en Irán, y por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre de, directa o indirectamente. , Bonyad Mostazafan. Fattah fue designada previamente de conformidad con EO 13382, una autoridad de contraproliferación, por actuar en nombre de Bonyad Taavon Sepah, una organización designada de conformidad con EO 13382 en diciembre de 2010 y brindar servicios a ésta, en diciembre de 2010.

La OFAC también está designando a varios diputados de Bonyad Mostazafan, quienes son nombrados por Fattah y le reportan directamente, y están encargados de administrar las funciones comerciales clave de la Fundación.

Amir-Mansour Borghei , Javad Ghana'at , Khosro Mokhtari , Mohammad-Ali Yazdan Joo están siendo designadas de conformidad con EO 13876 por ser miembro del consejo de administración o un oficial ejecutivo de Bonyad Mostazafan.

ENTIDADES DE PROPIEDAD O CONTROLADAS DE BONYAD MOSTAZAFAN

Bonyad Mostazafan mantiene el control de su imperio económico a través de una red de sociedades de cartera que afectan a casi todos los sectores de la economía iraní. Hoy, la OFAC está designando siete de esas compañías, junto con docenas de sus entidades subordinadas de propiedad o controladas, así como una serie de subsidiarias de propiedad o control de la Fundación "independientes" y sus compañías subordinadas de propiedad o controladas.

Compañía de Desarrollo de Energía Sina

Sina Energy Development Company ( SEDCO ), un holding energético de Bonyad Mostazafan y el segundo mayor exportador y generador de ganancias de la Fundación, está activo en los campos de exploración, perforación y refinación de energía. La SEDCO está siendo designada de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar controlada por, directa o indirectamente, Bonyad Mostazafan.

Las empresas subordinadas de SEDCO con sede en Irán, Payandan Company , Coal Tire Refining Company , Pishro Iran Financial and Investment Company , Pars Energy-Gostar Drilling and Exploration y North Drilling Company también están siendo designadas de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control directo o indirectamente, Bonyad Mostazafan.

Además, la OFAC está designando al director general de SEDCO, Javad Oji . Javad Oji está siendo designado de conformidad con EO 13876 por ser miembro de la junta directiva o director ejecutivo senior de SEDCO.

Aceite de Behran

Behran Oil , una empresa conjunta entre SEDCO y Bonyad Mostazafan que exporta combustible al régimen de Assad en Siria, está siendo designada de conformidad con la EO 13876 por ser propiedad o estar controlada por, directa o indirectamente, Bonyad Mostazafan.

Las filiales de Behran Oil con sede en Irán, Beh Tam Ranakar Company , Behran Trading Company y Tabchem Chemical Industries Company, están siendo designadas de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Behran Oil.

Compañía de desarrollo de industrias mineras Kaveh Pars

Kaveh Pars Mining Industries Development Company ( KMID ), la compañía controladora de las compañías mineras y de metales de Bonyad Mostazafan, está siendo designada de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar controlada por, directa o indirectamente, Bonyad Mostazafan.

Las empresas subordinadas de KMID con sede en Irán, Pars Sarralle Company , Damavand Mining , Tehran Cement Company , Kaveh Khozestan Aluminium Company , Arvand Kaveh Steel Co. , Kaveh Shargh Steel Co. y South Kaveh Steel Co. están siendo designadas de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o controlado por, directa o indirectamente, KMID. International Trade & Industrial Technology ITRITEC GmbH , con sede en Alemania , que adquiere tecnologías del extranjero en beneficio de la industria minera iraní, y Turira Company, con sede en Turquía, ambas subsidiarias de KMID, también están siendo designadas de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar controladas por, directa o indirectamente, KMID. Irán-basada somic Ingeniería y Gestión Co , Teherán Cooperación Internacional de Transporte , Pishgaman horizonte de desarrollo de negocios iraní Trading Company se están designadas de acuerdo con EO 13876 por ser propiedad o controladas por, directa o indirectamente, Bonyad Mostazafan.

Además, la OFAC está designando al director gerente de KMID, Seyyed Mohammad Atabak . Seyyed Mohammad Atabak está siendo designado de conformidad con EO 13876 por ser miembro de la junta directiva o director ejecutivo senior de KMID.

Sina Financial and Investment Holding Company y Bank Sina

Sina Financial and Investment Holding Company , la sociedad de cartera de Bonyad Mostazafan en la industria de servicios financieros y de inversión, está siendo designada de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Bonyad Mostazafan.

Bank Sina , que anteriormente fue designado de conformidad con EO 13224, una autoridad antiterrorista, está siendo designado hoy de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Bonyad Mostazafan. La subsidiaria de Bank Sina con sede en Irán, Sina Currency Exchange Company , que ha adquirido divisas para el Banco Central de Irán y Behran Oil Company, está siendo designada de conformidad con la EO 13876 por ser propiedad o estar controlada por, directa o indirectamente, Bank Sina.

Además, la OFAC está designando miembros clave del liderazgo de Bank Sina y Sina Financial and Investment Holding Company. Mohammad Eskandari y Mohsen Alikhani están siendo designados de conformidad con EO 13876 por ser miembros de la junta directiva o altos ejecutivos de Sina Financial. Seyyed Zia Imani está siendo designado de conformidad con EO 13876 por ser miembro de la junta directiva o director ejecutivo senior de Sina Bank.

Omran va Maskan Iran Company y Paya Saman Pars Company

Omran va Maskan Iran Company y Paya Saman Pars Company , las sociedades holding de Bonyad Motazafan en la industria de la construcción, están siendo designadas de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Bonyad Mostazafan.

Las empresas subordinadas de Paya Saman Pars Company con sede en Irán, Raman Company , Melli Sakhteman Company , Day Company y Taloon Company, están siendo designadas de conformidad con la EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Bonyad Mostazafan.

Empresa de centros recreativos y de turismo de Parsian

La Compañía de Centros Recreativos y de Turismo de Parsian, la compañía matriz de Bonyad Mostazafan en las industrias de la hospitalidad y la logística, está siendo designada de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Bonyad Mostazafan.

Las empresas subordinadas de Parsian Tourism con sede en Irán Sina Port and Marine Services Development Company , Bonyad Shipping Agencies Company , Bonyad Eastern Railway Company y Sina Pars Rail Company están siendo designadas de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Bonyad Mostazafan . El carguero Bosco Gilan también está siendo identificado como propiedad bloqueada en la que Bonyad Shipping Agencies Company tiene participación.

Sina Paya Sanat Development Co.

Sina Paya Sanat Development Co. , la sociedad de cartera de Bonyad Mostazafan en el sector de fabricación industrial, está siendo designada de conformidad con la EO 13876 por ser propiedad o estar controlada por, directa o indirectamente, Bonyad Mostazafan.

Las empresas subordinadas de Sina Paya Sanat Development Co., con sede en Irán, Sanati Doodeh Fam Company , Shisheh va Gas Industries Group , Iran Tire Manufacturing Company , North Wood Industry Company , Selkbaf Co , Aliaf Company y Hejab Textile Company están siendo designadas de conformidad con la EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Bonyad Mostazafan. Sina Tile and Ceramic Industries Company está siendo designada de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar controlada por, directa o indirectamente, Sina Paya Sanat Development Co. Pars Tile Company está siendo designado de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Sina Tile and Ceramic Industries Company.

Subsidiarias independientes de Bonyad Mostazafan

Iran Electronic Development Company ( IEDC ), una empresa conjunta entre Bonyad Mostazafan e Iran Electronic Industries controlada por MODAFL, está siendo designada de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar controlada por, directa o indirectamente, Bonyad Mostazafan. IEDC es el propietario mayoritario de Irancell, la segunda empresa de telecomunicaciones más grande de Irán.

La OFAC también está designando a Rah Negar Middle East Pars Company y Peyvand Tejarat Atieh Iranian Company de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Bonyad Mostazafan.

EL MINISTRO DE INTELIGENCIA DE IRÁN, MAHMOUD ALAVI

La OFAC también designa a Mahmoud Alavi , el jefe del Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS) del régimen, que ha desempeñado un papel clave en los brutales abusos de derechos humanos del régimen iraní contra el pueblo iraní. Los agentes del MOIS son responsables de golpizas, abusos sexuales, interrogatorios prolongados y confesiones forzadas de presos, en particular presos políticos. El MOIS ha utilizado simulacros de ejecución y formas de violencia sexual en sus interrogatorios de prisioneros, y sus agentes han arrestado y detenido a miembros de la religión bahá'í sin cargos. MOIS fue designado en 2012 de conformidad con EO 13553, una autoridad de derechos humanos, por ser responsable o cómplice de la comisión de graves abusos contra los derechos humanos contra el pueblo iraní desde el 12 de junio de 2009.

Mahmoud Alavi está siendo designado de conformidad con EO 13553 por haber actuado o pretender actuar para o en nombre, directa o indirectamente, del MOIS.

Hoy, el Departamento de Estado también sanciona al General de Brigada del IRGC Heidar Abbaszadeh y al Coronel Reza Papi del IRGC en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2020 por su participación, por responsabilidad de operación de mando. , en graves violaciones de los derechos humanos, a saber, la negación flagrante del derecho a la vida. Abbaszadeh y Papi participaron en el asesinato de casi 150 personas en la ciudad de Mahshahr como parte de la represión del régimen iraní contra las protestas de noviembre de 2019. Estas personas y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas anteriormente para bloquear las sanciones deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC si sus propiedades o intereses en la propiedad están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Además, las personas que realicen determinadas transacciones con las personas o entidades designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones. Además, cualquier institución financiera extranjera que facilite a sabiendas una transacción importante o proporcione servicios financieros importantes a cualquiera de las personas designadas hoy podría estar sujeta a sanciones por cuenta corresponsal en los EE. UU. O cuentas de pago directo.